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Acuerdo busca prevenir lavado de activos


Un acuerdo interinstitucional entre la Zona Libre de Colón, la Autoridad de Aduana (ANA), la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Delito de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (UAF) y la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros busca crear una mesa de trabajo de mutua colaboración para prevenir y combatir el blanqueo de capitales.

Con la firma de este acuerdo se asumen compromisos como establecer el intercambio periódico de información, capacitación conjunta dirigida a los funcionarios, así como a los sujetos obligados no financieros referente a las obligaciones contenidas en la Ley N.° 23 del 27 de abril de 2015, el decreto que la reglamenta y demás normativa vigente sobre la materia.

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Con la firma de este acuerdo se asumen compromisos como establecer el intercambio periódico de información, capacitación conjunta dirigida a los funcionarios, así como a los sujetos obligados no financieros referente a las obligaciones contenidas en la Ley N.° 23 del 27 de abril de 2015, el decreto que la reglamenta y demás normativa vigente sobre la materia.

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De acuerdo con el gerente de Zolicol, Manuel Grimaldo, en este acuerdo, los firmantes se comprometen a proponer acciones encaminadas a atender compromisos nacionales e internacionales.

 




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